【威尼斯城所有登入网址】亚太地区的比特币交易所占比特币交易总量的35%,针对加密货币交易门户网站的攻击数量

2020-04-21 作者:区块链应用   |   浏览(95)

为了研究加密货币的区域发展趋势,我们需要知道每个区域的交易所分布情况。数字货币交易所的服务通常是跨国界的,仅仅知道交易所的总部在哪里并不是了解其服务市场最好的方法。本报告没有单一的指标来确定交易所的市场分类。我们通过分析几个指标将交易所分为不同的市场,这些指标包括头部法币交易对、网络流量来源、公司注册地、公共资源信息,或者直接与交易所对话。我们把全球性的交易所定义为不只是服务某个特定地区、而是服务多个地区,比如Binance和Bitfinex。以下是我们在亚太区域的发现:1. 排名前50位的比特币交易平台中,有40%的交易平台的比特币链上交易发生在亚太地区。图1 排名前50 的交易所在不同区域的交易量分布(来源:Chainalysis)根据Chainalysis 在2019年上半年分析的链上交易数据,排名前50的交易所中有20家在亚太地区,欧洲有9家,其他地区有8家,美国有6家,拉丁有4家,全球性的有3家。在亚太地区,大部分交易所在中国,其次是韩国和日本。

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根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据,黑客在 2019 年攻破了 11 家大型加密货币交易平台,并窃取了价值超过 2.83 亿美元的加密货币。过去 10 年,针对加密货币交易门户网站的攻击数量一直较高。然而最严重的,还是 2018 年失窃的 8.755 亿美元、以及 2014 年的 4.83 亿美元损失。

加密货币在很大程度上被视为东方的发明,但随着最重要的数字资产比特币远离美国和欧洲,加密货币的交易也出现了更亚洲化的转变。根据Chainalysis的首席经济学家Philip Gradwell的说法,链上数据表明,亚太地区的交易所接收的比特币数量最多。全球交易所分为三类:亚太地区,北美和其他地区。在2019年上半年,亚太地区的比特币交易所占比特币交易总量的35%,其次是北美地区的25%。拉丁美洲尽管个别国家面临严重的经济衰退,但仅收到1.4%的BTC。即使考虑到衍生品市场,亚洲的主导地位仍在继续。Gradwell指出,无论是期货还是期权,亚太地区交易所在23.6亿份合约中占90%的主导地位。几家以亚洲为重点的交易所今年推出了比特币期货,其中币安和OKEx占主导地位。然而,鉴于衍生品交易带来的风险,美国在期货市场上占据主导地位,略高于10%,监管压力削弱了市场。(AMBcrypto)

Chainalysis 指出,黑客得逞数量的急剧增加,可以归因于攻击者不断演变为使用更加复杂的方法来渗透加密货币交易所。

威尼斯城所有登入网址,另一方面,加密货币交易所也不是干瞪眼。Chainalysis 报告称,许多平台都有在安全功能上加大投入、以及改进交易验证系统。

在攻击者得逞的案例中,Chainalysis 分析称:“在交易所攻击中被盗的大部分资金,最终都被转移到了其它交易所,然后设法提出现金”。

不过某些情况下,也有相当大一部分资金未被使用,时间长达数年。对于执法机构来说,还是有一定希望帮助受害者追回被盗的资金的。

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根据 Chainalysis 专家的分析,2019 年间,其追踪了超过 28 亿美元的比特币。赃款从已知犯罪实体转移到了几个门户交易所的账户,然后迅速被兑现为法定货币。

除了从加密货币交易所窃取的资金,28 亿美元中还包括了其它类型的非法交易,例如勒索软件的赎金、网络钓鱼 / 诈骗活动、以及与某些犯罪组织有关联的资金。

进一步分析表明,有超过 50% 的资金被转移到了 Binance 和 Huobi 交易平台上的帐户中,成为了网络犯罪分子最常光顾的洗钱场所。

Chainalysis 报告称:尽管几乎所有国家 / 地区都要求对客户身份进行验证,但总体而言,仍有 30 多万个 Binance 和 Huobi 个人账户涉嫌比特币犯罪活动。

此外,许多犯罪集团利用 OTC 场外交易来规避限制,这类中介机构可促进不希望其身份在开放式区块链上被发现的买卖双方的交易。

最后,勒索软件至少在 2019 年获取了 660 万美元的非法所得。本月晚些时候,Chainalysis 还将发布 2020 版加密货币犯罪报告。返回搜狐,查看更多

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