无数人在并不很明白设想数字货币的事态下,张伯在接听了三个推荐股票的电话后

2020-03-12 作者:区块链应用   |   浏览(189)

KBEX数字货币平台正规吗?火币网客服是假的吗?打你电话,拉你进群,诱导你在KBEX平台开设账号实际上就是一场设计好的骗局!数字货币交流群里大部分都是打配合的托!有人烘托氛围,有人发虚假盈利截图,有人和老师配合,人生如戏全靠演技,当你被高收益诱惑到时,你却不知道自己已经深陷延迟精心设计的陷阱里了!希望通过此文让正在受骗正在了解的你能如梦初醒,远离投资陷阱!近些年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了虚拟数字货币这一新生事物。数字货币行情上涨下跌时刻牵动心脏的跳动。就好比玩过山车一样,刺激的场面总能战胜真实的高度。炒币的风险就是需要挑动神经,看到别人炒币赚了多少多少钱,实现了人生财务自由,自己也想成为那样的人。于是在癫狂的炒币环境下,不入局人家都不给你交流,于是你就入套了。随之而来,不法分子精心炮制骗局,许多人在并不很了解虚拟数字货币的情况下,受低投入、高回报引诱,落入诈骗的圈套。曝光平台:KBEX投资项目:数字货币带单方式:群,一对一,直播间等

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  “我不炒股了,别再打电话过来!”挂掉骚扰电话后,在广州家中的张伯显得有些激动,说:“现在这些电话我一个都不想听!”几个月前,张伯在接听了一个推荐股票的电话后,被一步步拉入虚拟货币骗局的泥潭,不仅拿出积蓄,甚至向多年未联系的朋友借钱,只想着博一把可以赚点“养老费”,却没想到在6月底“十几万元一夜蒸发”。

说到今年最火的技术,除了5G,估计就是区块链了。随着国家大力推广区块链技术,在生活中广泛应用,越来越多人认识了与之相关的数字虚拟货币。

  赚钱美梦同时破灭的,还有文森特、李先生等200多人,他们分散在全国各地,经历却都如出一辙:先是被陌生人拉到投资微信群里,在1个月内不断观看炒股教学直播,与“老师”们建立信任,再被拉入投资“私盘”中。在“老师”循循诱导下,他们的资金被投入虚拟货币交易中,最终跟着“老师”们一起失踪……

不少人看好这个投资风口,希望借此经济大潮让自己的财富更进一步。但实际上关于区块链、数字虚拟货币的内容,有深入了解的人甚少。

  幡然醒悟的被骗者们,才发现原来“老师”从来未露过脸,除了微信更未留下任何联系方式。近日,张伯等人已经向警方报案,广州、佛山等地警方已经立案侦查。针对近期频发的虚拟货币诈骗案,全国多地警方在网络上发布提醒:网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗!

一些诈骗分子正是利用这一点,盯上了大家的钱包。

  “导师”免费直播荐股

近日,青岛的周先生便遇到这样的事:在网络平台上跟风购买了数字虚拟货币,半个月内被骗640余万,顷刻间变得一无所有,将家里所有积蓄掏空。01 高收益投资,让人动心

  4月的某天,张伯突然接到一个陌生电话,自称可以免费推荐股票、传授炒股技巧。炒股4年多,却因为行情问题亏了一些钱的张伯,抱着试一试的想法,加上了对方的微信。

今年10月份,周先生无意间在网站上看到一篇“中国的草根股神——程国忠”的报道,通过文章下方提供的微信号,加入一个叫重生学院的股票交流群。

  张伯先是被拉到一个微信群里,又很快被“分流”到一个微信小群。群里的管理员给了他一个链接,点开后只要输入自己的手机号和管理员提供的密码,就能进入一个叫“都挺好”的直播间。

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  在股票开市时段和每天晚上19:30—21:30,直播间都会开启。直播虽然有“老师”的声音,但是却一直看不到人,只有教学PPT和老师自己的投资记录。观众可以通过直播间里的对话框跟老师交流。

当时群里一共有200多人,三位自称老师的人每天直播讲解股票行情和其他投资理财知识。

  直播间里的老师会推荐当天的优质股票,并直接指导股民要在几个点时进行购买,什么时候抛售。“他给的‘指令’非常直接。”同样被拉到直播间里的肇庆人陆先生,一开始并不相信这些所谓的推荐。但是在观察几天之后,陆先生却发现直播间里推荐的股票确实有一定“价值”。

在直播过程中,群里的老师时不时会推荐大家到火币网进行虚拟货币交易,不少人也跟着晒自己的操作虚拟货币的的盈利情况。

  “跟着他们买每次虽然赚得不多,但基本都能有两三个点收益,有时候不准会跌一点,但整体还是赚的。”陆先生说。而湖南长沙的李先生还告诉记者,直播间推荐的个别股票还出现过涨停的情况,所以吸引到越来越多的散户加入,最多时人数达1.5万人。

看到高盈利后,周先生心动了。他下载了火币网APP并注册账号,把钱打入卖家提供的银行账户购买虚拟货币。

  很快,张伯、陆先生、李先生等人都成了直播间的忠实“粉丝”。直播间的两个“投资老师”陈伟安、张顺天,自称是上海私募公司的,主要做游资控盘,分别讲授“游资九诀”和“丈天尺”的炒股技巧,让他们感觉很专业、有帮助。

与此同时,群里所谓的老师又给大家推荐了一个高收益的新平台——RENDFIRE,说数字货币在这个平台交易效益较好,于是周先生便把所有的余额转到了该平台。

  神秘的“私盘”

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  6月9日,张顺天告诉张伯等人,其在台湾考察期间,从一家大企业手里拿到内部资料——BHTC发展计划。BHTC是一种“类比特币”的虚拟货币,将于6月10日上市全球发放8000万枚,发行价0.14美元,其已拿到私募战略配售,之后会有其他基金等多轮资本注入。6月12日,张顺天在直播平台现场演示交易平台Bitniu买入的流程,并以500万元个人资金大量买入。12日上午9时25分,BHTC已经涨到0.58美元,相当于两天内涨了4倍以上。

通过在火币网用人民币购买虚拟货币→再在RENFIRE平台进行虚拟货币的交易,周先生在10月24-11月6日,短短13天内,操作了60多笔,共投入640万人民币。02 察觉异常,多人被骗

  张伯告诉记者,购买BHTC所使用的交易平台APP,要通过微信群里的投资助理才能拿到,注入资金后就能在里面进行购买和交易,但每次注资却要转账给私人账户或公司的账户。

虽然在平台上能够看到可观的投资涨幅,但由于金额太大,周先生心里还是没底。在找了多方咨询后,了解到这种投资有一定风险,于是,周先生便登陆平台想要赶紧取现。

  就在一些投资者还将信将疑的时候,陈伟安先是出来“质疑”,但几天后他就在直播间宣称自己“全仓买入BHTC”,甚至晒出了“购买记录”。

谁知,接下来发生的事情让周先生奔溃:平台申请提现的操作无法完成→当初加的股票交易群逐渐解散→客服以及老师的微信不再回复……

  妻子突然提出要购买虚拟货币,引起了白云区从事技术工作的文森特的警惕。文森特在网络上搜索了很久,都没有任何关于BHTC币的信息。“而且还是向私人第三方账号直接转钱,这会不会是骗局?”文森特告诉妻子。

群里剩下的几十个人在交流后发现,大家都是被骗了,各有不同程度的经济损失,退群的那些人大部分都是托。9号还只是不能在平台提现,而17号时,该平台已经无法登陆。

  BHTC币的疯涨,以及一月来建立的信任,最终还是打动了文森特的妻子,她小规模地买了1500个BHTC币。

在联系微信、网站客服无果后,周先生向公安机关报案。

  一朝崩盘

不止是周先生,还有很多人都因此被骗。管家上网搜索虚拟货币的相关信息时,发现有不少网友分享了自己的被骗遭遇。其中,就有关于火币网的事。据说,早在2017年10月,该网站在国内就停止了交易。

  “老师”建议,投资者把股票里的钱拿出来,逐步投入到BHTC里——李先生就把股票里全仓267万元全部转投到BHTC中。

类似的事件还有很多,虽然各个网站、平台的名称不同,但基本的诈骗手段一致:通过投资高回报的文章吸引来一大波人加群听课,然后几个所谓的老师在群里和托打配合,最后诱导砸钱投资。

  文森特还记得,在投资了BHTC币的那几天里,妻子经常和他说的话是“又涨了”。送完孩子上学,账号多了几千元,做顿饭,又涨了几千……如果投资多点是否能赚更多?这样的冲动,让原本谨慎的他们还是多次增补了购买资金。

通过网友的被骗经历,可以看到,这类骗局实际上是漏洞百出。只要在此期间内,我们稍微谨慎一些,留心一些,就能察觉到异常。03 投资需谨慎,防范新式骗局

  8天时间,从0.58美元拉到7美元多,很多投资者的资本都直接翻了几倍。但是好梦马上就破灭了:6月19日上午10时,BHTC币已经涨到快接近8美元,陆先生又注入了12.8万元。到了中午12时,BHTC币从7.9美元,突然“跳水”暴跌到0.12美元,陆先生前后投入的54万资金所剩无几。

虚拟电子货币是随着区块链技术兴起而兴起的,算是新兴事物,对我们来说,既是机遇也是挑战。未加了解就投掷重金,肯定是不可取的。

  随后,陈伟安在直播间和微信群说“要用3天救市”,甚至称“为了防止消息泄漏,要解散微信群,暂停直播,等到21日晚上再重新‘开播’”。

对于类似电子虚拟货币的新型投资,管家在此给大家几点注意事项:

  很快,张伯他们都被清出了直播间。他们突然醒悟:原来他们一直信任的人,从头到尾都没露过脸,也没留电话号码。21日晚上,张伯抱着些许期望准时守在手机前。只是直播间里熟悉的画面,却再也没有出现过……

①在获知不熟悉的投资项目时,最好选择在银行、保险、证券等合法金融机构进行投资,避免被钓鱼网站盯上。

  文森特把BHTC币的骗局从头到尾梳理了一遍,发到了网络上。很快,各地被骗的网友纷纷联系他。当大家不断把信息汇聚到一起的时候,骗局的全貌才逐渐浮出水面:在前期,他们都被刻意地分散到各个微信群里。每个群里跟他们对接的老师、助理,虽然名字一样,但微信号却不同。仅陈伟安一个人,就至少有15个微信号。而之前投资使用的交易平台APP,已经打不开。

②别把鸡蛋放在一个篮子里,相信投资者们都听过这句话,投资得理性。不能看到高回报就昏了头脑,在投资过程中,得先了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定。

  目前,受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并拿到回执,部分人从广州、深圳、佛山、平度、荆州等多地公安部门处拿到了立案告知书。

考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,千万不要盲目投资。

  说法

③增强风险意识,高收益伴随着高风险。我们首要考虑的是资金安全,不要受高息诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

  警方

最后,管家提醒一句,在投资之前,要先确保家庭经济已经稳定,家庭风险缺口已经保障好,这样才能让我们在投资的路上无后顾之忧。

  推荐转账投资虚拟货币的都是诈骗

  针对这种骗局,近期包括广州、石家庄、抚顺等多地警方均在网络上发布“紧急通报”。广州越秀公安、石家庄警方在微博上明确表示:网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗!

  在今年3月,浙江金华警方也通报了一个类似案件——“PCE”虚似货币平台交易。据《金华日报》报道,去年10月,受害者在接到自称证券客服电话后,被拉入一个股票交流群,进入直播间学习选股知识。随着课程的进一步深入,直播间的老师逐步推出区块链概念,指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。在虚拟币成倍增值、“老师”们接二连三的攻势下,受害人投资越来越多。之后在去年12月25日,“PCE币”在短短两分钟内暴跌94%,“老师”们也消失不见。

  金华警方侦查,“PCE”的数字货币只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

  专家

  “BHTC”币是为诈骗而生的山寨币

  对于这次案件,从事区块链行业的佛山市功夫天下文化发展有限公司CEO麦献农认为,这是一个连基本区块链技术都不需要的骗局。

  麦献农告诉记者,虚拟币是区块链技术的衍生物,是为区块链应用过程中作出过贡献的一种报酬。正规的虚拟货币应该建立在公链之上,公链有以下特点:共识机制、源码公开、去中心化。

  麦献农称,这次的“BHTC”币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。“设局者先是借口国内不能直接购买到BHTC虚拟币,让投资者把钱转到他们的私人账号,再给投资者假的资产去‘购买’虚拟币。但其实投资者看到的‘行情’,都是对方通过软件进行的虚拟操盘,并不是真实存在的。”麦献农分析说。

  律师

  通过境外交易所炒币不受法律保护

  对于比特币交易,我国有哪些规定呢?

  据了解,2013年中国人民银行等五部委联合印发的《关于防范比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》都明确,比特币是一种特定的虚拟商品,各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

  《公告》中还指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  华商律所高级合伙人律师王艺表示,“虚拟货币交易所”在国内进行虚拟货币买卖行为、个人以买卖虚拟货币为业、个人和组织从事代币融资发行活动都是国家所禁止的,而个人通过境外的“虚拟货币交易所”进行炒币、投资ICO项目的行为也是不被国家所支持,如果投资者因此遭受财产损失也只能风险自负。

  针对此次事件,王艺认为,从犯罪动机上来看,不法分子一开始便以非法占有投资者财产为目的,设计骗局骗取投资者的钱财,属于诈骗行为的可能性较大,涉嫌集资诈骗罪。虽然本案中不法分子是以证券公司等名义进行诈骗活动,但实际上是属于自然人组成的团伙作案,认定为个人犯罪行为的可能性较大。

  南方网全媒体记者 陈彧 策划:梁文悦

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