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2020-02-14 作者:区块链生态   |   浏览(192)

币安最新研究报告显示:仅在一年前,稳定币交易量还不到加密资产总交易量的10%,而如今,稳定币交易量占到加密资产行业总交易量的30%以上。当前,加密资产交易对不再是以比特币为主导。截至2019年3月,大部分大市值加密资产都是直接与稳定币交易(USDT最受欢迎)。上图——交易量增加:稳定币交易量对行业总交易量的贡献上图是2018年2月28日和2019年2月28日NEO在币安交易平台的交易量的对比,稳定币交易量比重从45%增长到66%,取代了ETH和btc交易对交易量的优势地位。在加密世界中,稳定币扮演着越来越重要的角色。保证稳定币价值的稳定,就显得尤为重要。最好的货币是具有稳定价值的货币什么样的货币是最佳的?无疑是具有稳定价值的货币。如何维持货币价值的稳定,这是困扰了经济学家几个世纪的难题。最初的解决方案就是金本位制,发行的货币与黄金挂钩,最先实行挂钩的是英镑。由黄金来保证货币价值,用户可以去银行把货币兑换成黄金,从某种意义来说,此时的货币只是一定重量的黄金的名称,其本质就是黄金。例如,“美元”被定义为1盎司黄金的1/20。后来这种可兑换的货币,演变成不可兑换货币,使用者再也不能去银行兑换黄金。在某个时间点,社会的财富应该和货币的数量相对应。社会财富的增加,在货币数量不变的情况下,货币的价值就会上涨。当黄金的产量上涨赶不上社会财富的增加的时候,基于金本位制的货币制度就会面临崩溃。布雷顿森林体系崩溃后,美国将美元和石油挂钩,最后再次崩溃。这也表明,基于实物资产的货币解决方案很难成功。在脱离了金本位制之后,货币变成了发行机构背书的信用货币,各国央行为发行的货币提供价值背书。而信用货币面临长期超发的倾向,也就是长期贬值的风险。货币的发行权被政府垄断,后果就是货币超发、货币贬值、通货膨胀,然后就是经济危机。研究表明,布雷顿森林体系解体后,最近几十年的经济危机和货币价值不稳定有很大关系。因此,近些年,金本位制又再次被经济学家提及。而哈耶克对此提出的解决方案就是货币的非国家化。加密世界的稳定币上面简单地描述了下货币价值稳定的重要性。对加密货币而言,加密世界的稳定币如何保持价值稳定同样非常重要。我们假设目前的所有稳定币都用于加密世界,那么整个数字货币体系的总市值应该和稳定币的数量相对应。根据费雪公式,MV

PY,M为一定时期内流通货币的平均数量,V为货币流通速度;P为各类商品价格的加权平均数;Y为各类商品的交易数量。假定货币流通速度是恒定的,PY就是所有币种的总市值,那么可以得出,稳定币的数量和加密市场总市值高度相关。根据公式,稳定币供应量的增加,会导致加密货币市场的上扬。稳定币市值、稳定币汇率是市场行情的一个重要参考指标。曾经有报告指出,比特币的价格波动与USDT超发高度相关。这也从一个侧面解释了,为什么USDT市值上涨,数字货币市场会整体上涨的原因。达摩克利斯之剑再来谈谈USDT,它是Tether公司发行的一种去中心化的数字货币,实行的是美元抵押。最初,Tether 公司严格遵守1:1的准备金,每发行1个代币,其银行账户都会有1美元的资金保障,所以 USDT 的价格是相对稳定的。但今年初,Tether官方取消了原本承诺的100%保证金制度,改为了部分准备金制度,但仍然声称每一个USDT都有100%的资产储备支持。由于先发优势,USDT长期霸占加密市场9成的市场份额,即使目前稳定币市场竞争激励,USDT仍然占据着7成以上的市场份额。而Tether的不透明性以及可能存在的作恶动机,让很多人认为Tether存在操控币价的嫌疑。李笑来就说,上波牛市,USDT超发是个关键原因。德克萨斯大学金融学教授John Griffin表示,从BTC价格走势和USDT发行之间的联系可以看出,Tether的确存在操纵市场的动机。长期监控Bitfinex、尤其是Tether的资金动向的推特用户Bitfinex’ed声称,Tether公司2019年4月8日开始启动增发计划,USDT总流通量当天激增4.17亿枚。4月1日Tether的市值还停留在20亿美元附近,但此后几天却持续走高,13日已突破24亿美元且仍在不断攀升。在此期间BTC价格暴涨,成功站稳5000美元。USDT在不断增发,BTC价格持续飙升,市场对Tether操控市场的质疑不断也就不难理解了。虽然币夫CEO在邮件中表示,“Bitfinex和Tether都没参与过操纵市场或币价。增发USDT不可能被用来抬升BTC或Bitfinex平台上其他币种的价格。”币夫的另一个股东赵东也出面澄清。然并卵,操控USDT发行,可以获得巨大的经济利益,这就提供了作恶的动机。从小,马克思就告诉我们,资本是罪恶的。你说Tether不可能作恶。这就像,在一条狗面前扔了一根骨头,然后说,狗是不可能去啃骨头的。当然这只是打个比方,而不是骂人。目前,USDT的问题已经不是Tether一家公司的问题,是所有使用USDT的交易所的问题。对用户而言,我使用交易所提供的USDT进入币圈,交易所就该对USDT负责。如果Tether不能承兑,交易所该不该负责承兑?Tether公司,交易所已经是拴在一根绳子上的蚂蚱。从这个角度来说,用户应该庆幸,至少还有交易所给你背书。作为交易所,你总不能像CZ一样,说拿下就拿下吧!Tether会不会爆雷,我不知道,但我认为这个可能性是很大的,这就是一把达摩克利斯之剑,市场的担忧无时不在。

USDT是一个神奇的币,它是每个炒币新人的入场券,也是币圈印钞机,它曾被币圈老人视作比特币的春药,每增发一次都能拉动比特币价格。

.wqpc_wechat_view *{max-width: 100%!important;box-sizing: border-box!important;-webkit-box-sizing: border-box!important; word-wrap: break-word!important;} 微信号 功能介绍 前言据说今天只有两种币,一个是USDT,一个是其他币。今天下午,中心化“稳定币”USDT出现了异常,其OTC市场价开始不断下滑,此后,加密货币市场出现了一幕非常“诡异”的画面:比特币等主流币被快速拉涨,至下午14时45分左右,比特币市场价被拉升至最高7680USDT。USDT到底发生了什么呢?Bitfinex倒闭传言四起,短期给市场带来的稳定币究竟是福是祸?其实针对USDT的诟病早已有之,必投投今天连线了一位数月前对USDT就提出忧虑的专业指数项目团队Chainext团队的分析师。USDT暴跌,是否真的存在兑付危机?在所有答案公布之前,没有人能回答。不过市场人士对于USDT的诟病就不少,除了Tether公司的信誉及背书问题,USDT的不断增发每一次都带来巨大的市场震荡。通证市场指数及投资分析工具提供商Chainext之前曾根据市场数据变化分析了USDT增发对市场产生的影响。今天必投投独家对话Chainext分析人士Howard,看看他对今日USDT暴跌的解读:USDT最近一直不正常Q:您对此次USDT暴跌的看法?A:其实最近USDT一直不太正常,节后央行宣布降准,人民币兑美元就跌下去了。但是USDT/CNY一直没有跟上,跟USD/CNY有一毛钱的价差,并且保持了一个多星期,一方面场外一直在出金,没有新的资金进来,另一方面就是机构可能提前得到了USDT出问题的消息,在悄悄出货。而今天这波大跌的导火索就是Kucoin的一条信息:KuCoin官推发布消息称,将暂停该平台上所有USDT交易,在另行通知之前,与USDT及其交易对相关的任何存款和取款将无法使用。整个市场都恐慌了。Q:USDT可以说是去年牛市资金入场的渠道保障,如今暴跌,您认为会对整个加密货币市场会有怎样的影响呢?A:如果USDT真的有问题,短期会拉高BTC和ETH等主流币,因为有很多避险资金流入。但是长期来看,会有一定的负面影响。首先是声誉多多少少受到影响,包括整个币圈的和Tether的,然后对资金来说少了一个入场渠道,新资金进来会比较困难。但这也不是难以解决的问题,毕竟大家都在关注稳定币,而且市场上有很多替代品,USDT倒下了或许会催生更多更好的稳定币诞生,从这方面来看也有一定的积极意义吧。Q:这次暴跌和之前市场对Tether的质疑是否有关系?A:USDT是中心化的稳定币,声称跟美元一比一兑换,但是可以随意发行。而且USDT背后是Bitfinex,这样既做交易所又做央行,市场诟病已久了。另外对Tether的审计一直没有落到实处,30多亿USDT背后到底有没有真正的美元支撑大家谁也不知道。所以一旦有传闻,大家恐慌抛售也就不奇怪了。Q:那么您认为USDT作为稳定币的价值会不会消失?A:只要是市场认可,就不会消失。相当于我们认为美国政府不会倒台,美国经济也不会崩溃,所以美元是有价值的。况且USDT背后有Bitfinex支持,不可能一下子就完全消失。Q:USDT暴跌,其他稳定币却有不同程度的上涨,您怎么看?A:其他稳定币不论在市值还是交易量上跟USDT不是一个等级,因此我认为溢价是短期行为,USDT出了问题也给大家一个竞争的机会,目前稳定币同质化比较严重,最终还是优胜劣汰吧。对于今日的暴跌,多数分析人士也认为BTC等其他币种的上涨是一种避险行为,而并非真正的市场回暖, 甚至有分析人士认为,稳定币的暴跌会影响市场对于虚拟数字货币的信心,进而带来下一波暴跌。面对这次USDT的暴跌,不少大佬也再度发声。针对今日USDT导致比特币大涨一事,了得资本创始人易理华表示,很正常,因为USDT大部分兑换成了BTC等主流数字货币。不过USDT作为稳定币的价值短期内不会消失。Bitfinex股东之一的赵东发布微博称:“大家不要再来问我usdt怎么了,按照Bitfinex自己的说法usdt是没问题的,但我无法对bitfinex进行担保,我只是倾向于相信Bitfinex。我们自己做场外交易,也只能按照市场价格交易,承担我们该承担的风险,赚我们该赚的钱。Bitfinex股东、场外交易商赵东发布与Bitfinex CFO的来往信息截图,并配文:Bitfinex目前的提款一切正常,只是由于大家恐慌造成的大量提现,会比原先慢一些。而就为何不能透露Bitfinex的存款银行这个问题,赵东也曾发布微博解释,“因为美元世界一直在对比特币交易所围追堵截,存款银行一旦被暴露,就会成为他们打击的目标。实际上今年二月份在东京我和老猫查看bitfinex和Tether银行账户时,我们知道当时他们存款银行为Noble Bank,超额准备金(后面其他金融机构对于Noble的调查也支持这点)。”以下是一个月前,Chainext团队就USDT增发所做的分析《听说USDT又增发了,接下来该如何走?》原文:近期,USDT的频繁大量增发造成了市场的动荡。8月22日凌晨2点31分,ChaiNext监测到Tether发行USDT的中转账户(地址:1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz)向Bitfinex(地址:1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw)转入1亿枚USDT。当天BTC价格拉出一根大阳线,单日涨幅达到3.47%。而就在不久前的8月11日到18日,Tether连续增发共计3.15亿USDT,期间BTC价格从6170美元上涨至6478美元,涨幅达5%。一个月前,有一篇文章《听说USDT又增发了,接下来该如何走?(一)》对USDT频繁大量增发进行了分析评论,今天,必投投采访了文章作者ChaiNext 产品经理Howard,大家一起来看看他对于此次USDT暴跌是如何分析的:1为何USDT增发会对市场产生如此巨大的影响?我们再来回顾一下——USDT是Tether公司基于区块链技术发行的一种去中心化的数字货币。Tether公司承诺严格遵守1:1的准备金保证,即每一枚USDT背后都有1美元作为背书,所以USDT的价格是相对稳定的。USDT的火爆,主要是由于部分国家对数字资产与法币间交易采取了严厉的监管措施,大量法币交易转向场外,而USDT作为币值稳定的中间货币,受到了交易者们的青睐。因此USDT逐渐成为了法币进入通证市场的通道,USDT的价格能够反映资金进出市场的拥挤程度,而USDT增发则意味着有更多的USDT可以流入通证市场拉抬价格。2USDT无法通过挖矿获取,那么Tether是怎样发币的呢?根据ChaiNext数据显示,Tether的原始发行账户为3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL,这个地址不直接对外转账,而是通过名为TetherTreasury的中转账户发行USDT。TetherTreasury的地址最开始是3BbDtxBSjgfTRxaBUgR2JACWRukLKtZdiQ,2017年11月19日,3000万USDT被盗,Tether转而使用1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz作为新的TetherTreasury。TetherTreasury在接收到来自原始账户的USDT后,通常会转给交易所账户来进入市场流通。同时,交易所账户也会将多余的USDT转回给Tether Treasury。另外,Tether的原始账户除了可以发行新币,还可以对代币进行销毁和冻结。今年三月,Tether对涉嫌盗币的多个账户进行了冻结,然后Tether的原始账户对3000万枚USDT进行了销毁。2018年1月24日,外网一篇匿名报告TheTetherReport引爆了整个市场。报告内容不再详述,报告的结论引起了ChaiNext分析师的注意:作者认为Tether公司的发家不是依靠有机的商业发展,而是依据市场情况自行印发。在2017年3月29日-2018年1月4日之间,Tether总计发行91次USDT,而48.7%的BTC价格大涨均发生在USDT发行之后的2小时内。如果以上可疑行为坐实,那么30-80%的BTC价格暴跌可以被预测。3事实果真如此吗?ChaiNext分析师根据自建全节点钱包数据对USDT增发以及BTC价格进行了相关性分析。把2017年10月1日至今的USDT历次增发数量与BTC价格放在同一张图上进行对比,我们可以看到伴随USDT的增发,市场会出现较为剧烈的波动。而与常识相反的是,每次增发几乎都在“山顶”。进一步调查后发现,USDT增发通常会引起市场持续一至两天的短期上涨,随之而来的则是价格的不断下行。这种现象印证了上述报告中的部分结论,也从侧面反映出USDT有操纵市场的嫌疑。USDT的增发也是影响ETH价格的重要因素。2017年12月,USDT累计增发达到了史无前例的6亿,而ETH则冲上1400美金的巅峰,BTC也开始了二次冲顶。接下来的2018年1月,Tether变本加厉地增发了10亿,此时已进入下降通道的BTC再度回升,而ETH则再次回到1200美元上方。尽管USDT受市场所诟病许久,但目前的地位还是难以撼动。一来是因为Tether与Bitfinex有着千丝万缕的关系,Bitfinex无论如何也会保住稳定币这块肥肉;二来USDT已经有了稳固的群众基础,场外交易量较大,不容易被其他的稳定所取代。因此USDT依然具备影响市场的能力。

今年八月以来,USDT累计增发达到4.15亿美元,但彭博社发现,增发USDT对比特币、以太坊的影响已经越来越小,反而是对EOS、NEO等山寨币影响越来越大。

为何会如此?USDT又是如何“操纵”币价的?如果你手中有USDT或者喜欢囤USDT,相信下面这篇文章会让你更深刻了解币圈这台“美元印钞机”。

USDT的基本面

TetherUS,简称USDT,创建于2014年4月,是Tether (泰达)公司发行的一种基于区块链的数字货币,泰达宣称,每发行一枚USDT都有对应的一美元作为保证金,只要是持有USDT的人,都可以在泰达公司换取同等数量的美元,泰达只收取5%的手续费,反之亦然。

截至目前,USDT已发行30亿2000万枚了,市值排名第八,每日交易量仅次于比特币。

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USDT是一种数字货币,并不是真正的美元,但为何市值这么高?为何有这么多人都用它?

主要原因第一,稳定且方便,很多人都把它当做USD来用,方便买卖、控制仓位;第二,不止中国,目前全球很多国家都禁止用法币直接兑换数字货币,而USDT作为稳定币鼻祖,成为这些国家的新手炒币入场券。

USDT那些你不得不注意的事儿

前文我们知道USDT已经发行30多亿枚了,按理来说,Tether的银行账户里应该有同等数量的美元对应。但是,自从去年4月份,美国富国银行暂停了它的银行账户后,现在几乎没有人知道Tether的美元储备账户在哪儿、账户里现在有多少美元。

面对这一质疑,Tether从来就没有拿出能让人信服的证据澄清过,也就是说,现在市面上流通的、且不断增发的USDT很可能就是Tether制造出来的一团空气。这也是它的第一个风险点。

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第二个风险点:霸王条款式的免责声明。USDT在发布的时候就写明了风险,他们可能会破产、银行账户被冻结、甚至是跑路,这些情况出现时,他们没有义务为用户兜底、兑现。

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第三,Tether团队和交易所Bitfinex的核心团队是同一伙人。可以说,Bitfinex几乎掌控了Tether的发行权,且不受监管,很难保证Bitfinex不会利用这些容易钱来操纵市场。

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而且,研究公司Chainalysis的报告中指出,泰达增发的所有的USDT都是直接流入Bitfinex交易所,再通过Bitfinex,大约80%的USDT被转移到其他六个交易所:Bittrex,Poloniex,火币,OKEx,币安和Kraken。

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USDT可能存在的操纵行为

今年六月,美国德州大学的一份研究中花了很大篇幅证明, Tether被用来操纵数字货币的价格,且去年比特币疯涨至2万美元,很大一部分原因就是由Tether联合世界第六大交易所Bitfinex操纵市场造成的。

他们发现:当行情萎靡时,每次增发泰达币就引起比特币和其他主流币在短时间内暴涨,而且在这期间接受USDT交易所的价格上涨速度远远超过那些没有接受USDT的交易所,并且当Bitfinex停止发行新的Tether时,这种现象就停止了。

这也是为什么今年以来币圈人对USDT增发格外关注,按照“常理”,增发的USDT会流入数字货币市场,被用来购买主流数字货币,短时间内BTC、ETH等主流币的需求变大就引起价格上涨。

但是今年Tether已经增发了14多亿美元的USDT,比特币并没有大涨,按照在文章开头彭博社的推论, Tether的主战场很可能从主流币转换成支持USDT的山寨币。山寨币市值和价格都比BTC小,短期内价格容易被拉得更高,“庄家”能用更少的筹码换取更多的比特币。

另外,市场上有阴谋论指出,如果USDT确实是没有美元储备的印钞机,他们现在不需要通过拉高比特币赚钱,自从去年年底开通了比特币期货,他们完全可以双向收割,增发——买入BTC——爆空头——卖出BTC筹码——爆多头,如此循环,只要还能随便增发这个游戏就能一直玩下去。

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Tether拥有太多不确定性,而市场对它的依赖是一场隐藏的灾难。在行情下跌的时候,很多人为了避险会持有大量的USDT, 但如果泰达公司某天被爆出账户并没有一对一的美元,一旦发生挤兑,泰达则会崩盘,投资者当初用真金白银换回的USDT将一文不值。

除此之外,由它催生的泡沫也会因此破灭,在2017年初USDT还没有大量“印钞”之前,比特币的价格在1000美元左右,如果市场因为USDT出现恐慌,比特币价格一夜回到解放前也不是没可能。

我们当然希望Tether公司没有问题,但每次市场出现质疑时,Tether都顾左右而言它,没有正面回应问题,这一点才是最让人担忧的。

对此,币安赵长鹏表示:“我们看到法定货币在历史上出现很多次的大跌。可能比加密货币出现大跌的次数更多。所以,我们一直对Tether表示担忧,这也是为什么我们也会上架其他稳定币的原因。”

我们能做的就是避免长期持有大量的USDT,谁也不知道这颗炸弹什么时候会爆炸,目前市场上已有多种稳定币,至少USDT不是唯一也不是最好的选择。

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