币安去中心化交易所DEMO,数字货币交易平台(也就是投资者口中的

2020-04-21 作者:区块链生态   |   浏览(157)

中心化交易所的交易流程如下图所示:中心化交易所流程:1、开户:用户创建个人钱包并在交易所开户(通常需要进行KYC认证),通过账户/密码登录交易所;2、充值:用户将自己钱包中的资产转入交易所为其分配的钱包地址中,用户仅知道该钱包地址而不拥有对应的私钥,该地址对应的私钥在交易所手中;3、自动转账:用户充值到交易所分配的个人地址中的资产会自动转入交易所的地址;4、交易:用户向交易所发出交易指令,交易所中心化服务器进行交易撮合,成交结果发送用户,中心化撮合的最大的好处就是成交撮合效率非常高(实时);5、提现:用户向交易所发出提现指令,资产从交易所地址转向用户钱包地址。从这些流程中我们可以看到,在交易所内部进行交易的过程中并不实现实际数字资产的流转,仅是通过IOU(即I owe you,是指用户将数字资产转入交易所后,交易所发送给用户的借款凭证)形式进行记账,交易过程不上链;而用户数字资产转入交易所以及交易所数字资产转出至用户个人钱包账户的交易过程才会上链。常见的交易所平台架构如下所示,其中比较重要的模块有账户体系、订单系统、撮合引擎、钱包系统、管理后台等,其中钱包方面,冷热钱包分离、多重签名、热钱包资金归结、钱包Gateway等是标配技术无须赘述。中心化交易所一般在技术实现上是有传统成熟解决方案的,所以即使面对海量大并发实时交易,依旧可以给用户提供很好的服务体验,并且基于庞大的用户和交易体量,也有足够的市场深度保证,提供了充分的流动性。不过任何事物都有正反两个方面,中心化交易所面临着突出的安全问题,抛开用户个人信息会被黑客攻击之外,交易所的内部交易是不上链的,交易过程也不透明。一方面,由于交易不上链,容易产生交易所监守自盗和挪用用户资金的风险。比如,2014年2月,当时世界最大的比特币交易所Mt.Gox监守自盗85万个比特币;2017年7月 ,btc-e交易所下线,随后域名被封禁,运营者Alexander Vinnik涉嫌洗钱、盗窃被捕。另一方面,交易过程不透明可能会产生市场操纵问题。比如,Gandal et al.(2018)发现了2013年2月-9月之间Mt Gox交易所上的比特币价格操纵。

加私人号,带领韭菜们入群吃肉备注:简书

比特币是通过挖矿产生的,起初,“中本聪”在默默地“挖矿”,得到了一定数量的比特币奖励;之后,“挖矿”的队伍越来越大,挖掘出的比特币也具备了价值、被赋予了交易属性;再往后,比特币化身为“科技产物”,成为“数字黄金”,涨幅飙升。不仅如此,作为“虚拟币”元老级的“比特币”,更是带火了一众新生力量,市面上各式币种层出不穷、花样百出,引来了一众投资者纷纷围观入局。

我相信,去中心化交易所就是未来。

通过“挖矿”得到的数字货币如何换成现金?这个问题是很好回答的,当然是通过数字货币交易平台。不止投资者,项目方发行的代币想要加大流通,也要通过数字货币交易平台。所以,无论对投资者来讲,还是对区块链项目来讲,数字货币交易平台(也就是投资者口中的“交易所”)在整个数字货币领域中都扮演着非常重要的角色。如果说项目方发币类似于上市公司发股票,那么数字货币交易平台就类似于股市的二级市场。

我不知道未来什么时候会到来。我认为我们还处于早期阶段,所以我不知道这是一年,两年,三年,还是五年。我不知道,但我们必须做好准备。

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——币安CEO赵长鹏

如果是股票交易,那没什么可说的,通过上交所、深交所来交易就可以了,它们会全称充当我们资产的托管人。不过,因为数字货币和区块链紧密相关,很多人就希望能够本着区块链“去中心化”的思想,来打造一个“去中心化”的交易平台。所以,按照技术手段以及交易流程的不同,有人就把数字货币交易平台分成“中心化交易平台”和“去中心化”交易平台”两种。

今年8月初,赵总在推特上第一次展示币安去中心化交易所DEMO,包括发币、上币和交易。

一、中心化交易平台

威尼斯城所有登入网址 2币安去中心化交易所DEMO

数字货币中心化交易平台,和我们日常使用的股票交易平台模式非常相似。包括开户、充值、自动转账、交易、提现这些过程,从我们在数字货币交易平台做交易的那一刻起,交易平台便成了我们数字资产的托管人。之后,它会像股票交易平台那样,用K线图为投资者提供实时流动信息,快速地为想要进行交易的用户撮合交易,在交易完成后又自动帮助我们清算。总之,在我们提币之前,交易平台一直充当着我们数字资产的托管人。

视频中,他表示早期测试比他预料中快了一两个月,虽然要完成最终产品还有很大工作量。

中心化交易平台的交易流程,一般有两种情况:

自今年3月币安宣布开发“币安链(BinanceChain)”以来,一直努力推出去中心化交易平台。

该交易平台致力于提供无需中间服务商的、人人可直接交易的分散式加密币交易场景。

第一种情况是,直接通过银行卡购买数字资产;

在此之前,先带各位了解一下中心化交易平台和去中心化交易平台的交易流程吧。

第二种情况是,把自己钱包地址里原有的数字资产转移到交易平台,来进行交易。

先来说说去中心化交易平台,咱们常用的有币安、火币、OKEx等等都属于中心化交易平台。

下面我们分别介绍:

这些交易平台能够快速地为想要进行数字货币交易的用户撮合交易,比较符合用户使用习惯。

先说第一种情况,直接通过银行卡够吗数字资产,它的流程大概是这样的:

中心化交易平台的交易流程是这样的:

第一步)用户在平台上注册账户,填写个人的身份信息,同时要按照交易平台的规定进行KYC认证,一般需要拍摄个人的身份证照片、人脸识别、声音识别、视频识别,审核通过后就代表注册成功;

1、注册/开户(同时进行KYC认证),通过私钥进入交易所;

2、充值,过程中用户仅享有该地址,但没有私钥;

3、充值到交易所分配的个人地址中的资产,会自动转入交易所的地址;

4、交易,交易所服务器进行交易撮合,成交结果会发送用户;

5、提现,资产从交易所地址转向用户钱包地址。

第二步)绑定银行卡后,用户可以通过银行卡,在交易平台的法币区直接通过银行卡里面的钱,来购买支持法币交易的数字货币,比如:比特币、以太坊、USDT等主流币。有些币种不支持直接法币交易,那么用户需要先购买比特币、USDT等主流币种,然后去兑换你想买的币种。

为了让大家更好的理解整个流程,老白做了一个示意图:

第三步)买到数字货币之后,用户可以随时卖出并且提现到银行卡。无论是买入还是卖出,用户都可以设定一个理想的价格,委托交易,交易平台会根据用户设定的价格进行撮合交易,一旦价格达到事先设定好的委托价格,那么就会自动买入或卖出。

威尼斯城所有登入网址 3中心化交易平台的交易流程

然后是第二种情况,把自己钱包地址里原有的数字资产转移到交易平台,来进行交易。这种情况的交易流程是这样的:

再来看看去中心化交易平台,像EtherDelta以德、0x Project、DEW达尔文等等都是典型的去中心化交易平台。

第一步)用户在平台上注册账户,填写个人的身份信息,同时要按照交易平台的规定进行KYC认证,一般需要拍摄个人的身份证照片、人脸识别、声音识别、视频识别,审核通过后就代表注册成功;

与中心化交易平台不同,去中心化交易平台不受单个实体控制,节点分布在世界各地,更安全。

第二步)用户可以在平台上进行充值,交易平台会随即给用户分配一个临时地址,用户将自己钱包中的资产转移到这个临时地址中(交易平台掌握临时地址的私钥,而用户不能掌握临时地址的私钥),即代表充值成功;

让用户自己保护私钥和账户资金,从而解决中心化交易所带来的弊端。

第三步)用户充值到交易平台分配的个人地址中的资产随后会自动转入交易平台的地址;

去中心化交易所的交易流程是这样的:

第四步)用户向交易平台发出交易指令,交易平台服务器进行交易撮合,成交结果发送给用户;

1、注册/开户;

2、充值并拥有该地址的公、私钥;

3、发出交易指令,去中心化交易所的智能合约自动撮合交易;

4、提现,资产从去中心化交易所的地址转向用户的钱包地址。

第五步)用户向交易平台发出提现指令,资产从交易平台地址转向用户钱包地址,整个交易结束。

还是用示意图给大家展示一下:

如下图:

威尼斯城所有登入网址 4去中心化交易平台的交易流程

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说了这么多,相信很多人心里有一个疑惑,那就是:去中心化交易所同中心化交易所相比,各自都有哪些优劣点呢?

(一般用户只需要进行KYC认证,绑定银行卡进行充值,成交之后进行提现,中间交易平台分配的临时地址、自动转入交易平台地址这些过程是感受不到的,这些都是交易平台的后台来处理的)。

操作相对简单、交易相应速度快。

通过上面的描述, 我们可以发现,用户的数字资产安全与交易平台的关系是非常密切的,因为交易平台是“中心化”的,它不仅掌控着用户的信息,还掌控着用户数字资产的私钥,这就直接关系到用户数字资产的安全。所以,对于投资者来讲,选择一个可靠的交易平台至关重要,因为这直接影响到个人信息和个人资产安全。

首先,交易所中存有大量的用户个人信息、交易信息以及资金,且采用第三方背书集中式托管,这就很容易成为黑客的攻击目标,这个相当考验网站技术能力和紧急应对能力。

一般来讲,主流的交易平台技术成熟,交易量大,一般是比较可靠的。不过,目前主流的交易平台大多是“中心化”的,就有一种争议,说:区块链标榜的是”去中心化“,但是现有的交易平台不但没有起到去中心化的效果,反而大大加强了中心化的程度。而且,交易平台跑路、内幕交易、黑客攻击等侵害客户利益的事件屡屡发生,此外,技术的不成熟、风控意识的薄弱、内部运营风险、商业道德风险等问题也为中心化交易平台增加了更多的不稳定因素。

中心化交易所被盗的案例也非常多,比较有名的就是Mt.Gox门头沟事件,黑客盗取了用户近75万枚的比特币以及交易所10万枚的比特币。

二、去中心化交易平台

威尼斯城所有登入网址 6门头沟事件受害者抗议

中心化交易平台存在的弊端,使得“去中心化”交易平台呼之欲出。“去中心化”交易平台类似于在区块链网络上构建一个“点对点”的交易市场,用户可以直接进行点对点交易。去中心化交易平台可以绕开“资产托管”这种方式,用户将不再完全依赖于交易平台。

当然币圈还流传着门头沟“监守自盗”的说法,但至今也没有一个有力证据支持这一“阴谋论”。

去中心化交易平台的流程大概是这样的:

这也是中心化的另一个劣势,交易所内部交易不上链、交易过程不透明引发的问题:

第一步)用户开设自己的钱包账户,或者直接导入自己的钱包地址;

1、由于交易不上链,容易产生交易所监守自盗和挪用用户资金的风险。

2、交易过程不透明可能会产生市场操纵问题。

第二步)用户将自己钱包中的资产转入到“去中心化”交易平台的地址中(这里需要说明的是,因为交易平台是“去中心化”的,所以,我们说的“交易平台地址”,其实就是用户在这个交易平台得智能合约中的账户地址,用户拥有该地址的公私钥);

所以针对中心化交易所存在的安全问题,去中心化交易所就应运而生了。

第三步)用户发出交易指令,去中心化交易平台的智能合约自动撮合交易;

对于去中心化交易所的优势,老白总结为2点:

第四步)用户发出提现指令,资产从去中心化交易平台的地址转向用户的钱包地址,交易完毕。

1、所有的交易操作都在区块链上进行;

如下图:

2、在整个交易过程中,用户始终掌握着资产的所有权。

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第一、用户在区块链上的账户公钥即身份,无需再向交易所注册个人信息,因此不存在个人信息安全问题。

第二、只要你保管好私钥而不被恶意第三方知晓,便能保证资金安全,当资金发生转移时,智能合约根据指令自动操作,不用人工审批。

第三、在一般情况下黑客如果想盗取资金,他必须攻破每个单独账户,这会加大黑客的攻击成本和攻击难度。

而且黑客到底有没有“盗”,记录都是透明的,交易所是无法“甩锅”的。

其实,我们可以这样理解,“去中心化”交易平台和“中心化”交易平台最大的不同就在于,用户的资产托管给谁,在“去中心化”交易平台中,用户的数字资产是托管给“智能合约”的;而在“中心化”交易平台中,用户的数字资产是托管给交易平台的。 “去中心化”交易平台的优势就在于,用户在区块链上的账户就代表了自己的身份,不需要向交易平台注册非常详细的个人信息,这样一来就保护了个人信息安全。另外,用户的资产托管于“智能合约”,用户自己掌控这笔资金的私钥,那么只要保护好私钥信息,就可以保证资金安全。 当然,这是比较理想的一个状况。事实上,目前“去中心化”交易平台还并不是很成熟,多数构建在以太坊网络上,处理交易的速度比较慢,一旦交易量过大,会引起拥堵,限制了交易的流通性。对于用户本身来讲,“去中心”交易平台目前的用户体验也不是很好,需要用户本身具备一定的公钥私钥基本常识,这就提高了用户门槛。对于一些不了解基本常识的用户来讲,一旦私钥泄漏或者丢失,自己的数字资产极有可能被盗。 所以,单从用户角度来讲,我们关心的也许不是“交易平台是中心化还是去中心化”、“有没有使用区块链技术”;而是交易的体验如何,譬如:交易的速度快慢、平台交易量大小、交易价格是够合适、操作是否便捷等等。这些都是“去中心化”交易平台目前不具备的,而“中心化”交易平台在这些方面上占据绝对的优势。 目前,中心化交易平台还是主流,为了我们的资金安全,建议大家选择一些知名度高的交易平台,一线交易平台,无论在技术水平,还是用户体验上,都是比较有保障的,以OKEx来讲,是老牌的一线数字货币交易平台,技术手段成熟,可靠性较高。大家尽量不要去那种突然“异军崛起”的小交易平台。

总的来说,作为去中心化交易平台,最大的优势在于用户100%控制自己的资金,同时100%匿名。

去中心化交易所虽以去信任的方式解决了安全问题,但在用户体验和交易成本等方面的缺陷却极大地制约了自身的发展。

第一、交易效率低,区块链技术的TPS一直是软肋。

第二、由于区块链网络交易处理性能低下,并不能处理高并发的实时交易,因此在交易量上限上远不如中心化交易所,资产流动性受限。

第三,目前的大部分去中心化交易所是基于以太坊网络的,只支持ETH和ERC-20代币交易所,对于其他公链及代币无法支持,支持币种较少。

另外还有一点是隐患,由于用户自己掌握公私钥,因此需要用户具有一定的公私钥操作知识,否则私钥丢失便无法再找回,同时也可能出现私钥不慎泄露而导致资金被盗。

也就是说对于不成熟的交易者来说,去中心化交易所门槛相对中心化交易所,还是高了点儿。

可以看出中心化和去中心化两者各有优劣点,咱们可以通过以下表格来进行更直观的对比:

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对于咱们投资者来说,如果能有一家将以上几个好的特性,比如:交易效率高、安全性强、资产透明……都能结合起来的交易所该多好。

老白现在就告诉你,不久的将来或许真有。

先一起来看看8个月前币安发布的一则公告:

威尼斯城所有登入网址 9币安3月份的公告

看到圈红的位置没?

在对去中心化交易平台进行了深入的研究后,我们认为基于目前的公有链开发的去中心化交易平台不足以支撑Binance用户得到更好用户体验,中心化和去中心化平台将在未来一段时间内并存、互补、相互依存。

再次读读这则声明,老白大胆猜测:币安最后会做一个中心化和去中心化两者并存的交易所。

自BCH硬分叉开始后,引发的质疑和争议,不亚于币圈核爆炸。熊市信心流失、破位行情延续,可能引发过连环抛售,币市一塌糊涂、韭菜损失渐增,矿工们也损失高达近600多万美元……

可以说现在的市场已经处于一个苟延残喘阶段。

威尼斯城所有登入网址,然而币安作为中心化里走出来的航母,并没有成为一头巨兽恶龙,相反地,它成为了斗士和英雄,无论是对自己还是对行业。

在一次和币圈的媒体互动的时候,币安何一有这么一句话:

我想最能代表他们在做慈善方面和对于区块链行业发展的决心。

紧接着,今年10月底赵长鹏宣布全球首个保证捐款100%透明化的慈善平台上线。

威尼斯城所有登入网址 10做慈善,币安是认真的

区块链的去中心化,公开透明、信息可追溯等特性正可以完美的被用于慈善事业,解决目前存在的很多问题,无疑是进一步推动了区块链的落地。

官方发布的视频,想必很多人都看过了,老白还是贴出来给大家看看吧:

币安DEX视频介绍

视频里展示了Binance DEX的使用界面及基本功能,币安币将作为Binance DEX运行的燃料。

另外据可靠消息,币安的去中心化交易所,交易撮合速度会很快,不逊色于现在的币安。

视频发布以后BNB逆市飙升20%+。

从8月到现在,BNB都跑赢了比特币。

老白为什么一直奶BNB?难道是我收了钱吗?明眼人应该一看就知道了吧?

因为相对保值啊,良心啊,我奶BNB我完全没有后顾之忧啊。当然我自己也重仓BNB。

从目前曝光的版本来看,币安的去中心化交易平台有很强的竞争能力,币安真正做到了“行胜于言”。去中心化交易平台是大势所趋,用户安全和体验,才是交易所生存和立足的根本。

币安履行着自己的承诺,积极转型,老白相信币安未来的成长会更好。

至于去中心化交易平台到底何时上线?

官方还处于保密阶段,老白会密切关注。

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